En svensk polisrapport pekar ut en 37-årig irakisk medborgare bosatt i Turkiet som Rawa Majids pengatvättare. Rapporten kopplar hans transaktioner till företaget ”Al-Mutahdun for Exchange”, som Israel anklagar för terrorfinansiering. Enligt uppgifter i rapporten använder Majids narkotikanätverk professionella valutaväxlare för att tvätta sina inkomster. Han misstänks även ha investerat i fastigheter i Turkiet för att tvätta pengar och säkra sina tillgångar. Rapporten nämner också Ismail Abdo som hanterar pengatransaktionerna och har kopplingar till bitcoin. En 37-årig irakisk medborgare, bosatt i Turkiet, är kopplad till flera bitcoinplånböcker och hans konton har hanterat över 50 miljoner kronor sedan slutet av 2021, vilket en betydande del tros komma från den svenska narkotikahandeln. Vissa av transaktionerna kopplas till konton och adresser som är kopplade till företaget ”Al-Mutahdun for Exchange”, vilket av Israel anklagas för terrorfinansiering. Rawa Majid uppges ha skyddats av en polischef i Istanbul, och detta har väckt uppmärksamhet och krav på utredning i Turkiet.
Not: Artikeln är skriven på svenska och har översatts till svenska genom att använda AI-teknik. En mänsklig granskning kan krävas.
